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反贪法庭命令AMLC显示PDAF探测记录

发布时间:2017年2月23日上午8:31
更新时间:2017年2月23日上午8:31

菲律宾马尼拉 - 2月21日星期二Sandiganbayan第五分部拒绝了反洗钱委员会(AMLC)的论点,即它无法提交Janet Lim Napoles银行交易的记录,因为这些交易是保密的。

去年12月15日驳回了该委员会提出的Quash Subpoena议案,反贪法庭支持猪肉桶骗局嫌疑参议员Jinggoy Estrada。 参议员的律师希望仔细审查AMLC如何得出将他与纳波勒人联系起来的调查结果。

“参议员埃斯特拉达正确地认为,AMLC的一般保密要求......缺乏依据,因为后者没有引用任何权威来进行此类索赔。 更重要的是,上述文件与本案有关,因为这些将决定AMLC进行调查的范围和规律,“Sandiganbayan说。 (阅读:

Sandiganbayan的10页决议命令AMLC遵守Estrada的要求,并就2004年至2012年与优先发展援助基金(PDAF)相关的Napoles银行及其他金融交易编制调查报告。 (快速事实: )

该决议还希望AMLC能够生成与银行,非银行金融机构,承保机构或其他政府机构提交的“可疑交易报告和承保交易报告”有关的记录。

Sandiganbayan补充说,除了已经附在案件卷中的AMLC文件外,Estrada从理事会寻求的其他文件应该提交法院审理。

AMLC声称,埃斯特拉达所追求的记录要么是保密的,因此要遵守共和国法案9160或反洗钱法。 它说这些是“提交给安理会成员审议,审议和解决的内部事务”。

然而,法院认为“必须否定即时动议,因为完全没有任何优点。” 它认为,AMLC的保密意见“并不能激发人们的信念”。

该委员会还辩称,埃斯特拉达提交给法院的一些文件不具备实质性或相关性,因为它们只包括“调查技术和方法”。

法院不同意AMLC:“这个论点没有说服力。 该文件的制作......将确定参议员埃斯特拉达与纳波莱斯女士的金融交易之间可能的原因联系。 简单地说,所描述的文件......将解释为什么参议员埃斯特拉达因掠夺罪被起诉。“

法院补充说,理事会提交的报告的准确性“取决于调查的执行方式。”

- Rappler.com